美司法部据报寻求驳回7.22亿美元BitClub欺诈案

美国司法部拟撤销对BitClub Network创始人的指控

据报道，美国司法部正计划撤销对BitClub Network创始人马修·戈切（Matthew Goettsche）的联邦指控。该案指控其在2014年至2019年间，通过一个加密挖矿“被动收入”计划诈骗投资者7.22亿美元。

根据彭博法律的一篇报道，司法部副检察长办公室已指示新泽西州检察长办公室“有偏见地”驳回此案。随后，新泽西州的一份法院文件显示，双方已达成“原则性协议”以解决未决指控，但仍需更多时间来敲定最终条款。

关键要点

据报道，司法部正寻求撤销对BitClub Network创始人马修·戈切的指控，此前新泽西州法院文件中概述了一项“原则性协议”。彭博法律报道称，这一决定遵循了副检察长托德·布兰奇办公室的指示，旨在结束司法部此前被称为“以起诉代替监管”的做法。

该案最初的起诉书可追溯至2019年12月，指控戈切涉嫌电信欺诈和未经注册的证券发行，这些指控与BitClub向投资者推销的“挖矿池”有关。数名BitClub前同伙——西尔维乌·巴拉奇、约瑟夫·阿贝尔和戈登·贝克斯特德——已认罪，这使得此案的结局成为执法轨迹上一个显著的变化。

投资者和法律观察者将关注此案是否最终被完全撤销，以及司法部更广泛的政策转向是否会影响其他正在进行的加密货币诉讼。

基于“挖矿池”承诺的案件

戈切于2019年12月被起诉，原定于去年10月受审，罪名包括合谋实施电信欺诈和出售未经注册的证券。检方指控BitClub在2014年4月至2019年12月期间，作为一个比特币挖矿池运营，投资者可以购买股份并获得被动回报。

根据相关报道中引用的起诉书和指控，BitClub的模式据称依赖于伪造的收益和捏造的挖矿数据。检方及其他法庭材料认为，这些虚假信息是说服投资者加入并持续为该计划提供资金的核心手段。此前报道中引用的法庭材料还显示，戈切曾将这项业务描述为“建立在白痴背上”的事业。

司法部政策转向如何体现

这一报道的变化发生在2025年4月副检察长托德·布兰奇发布的一份备忘录背景下。该备忘录指示司法部结束针对数字资产行业所谓的“以起诉代替监管”的做法——一些批评者认为这种做法过于宽泛，模糊了刑事执法与更广泛市场监管之间的界限。

彭博法律上周五报道称，华盛顿的副检察长办公室已命令新泽西州检察长办公室“有偏见地”驳回戈切案。该报道援引了两位知情人士的消息。在随后的一份文件提交中，戈切的律师告诉美国地区法官克莱尔·切奇，双方已就解决这些指控“达成原则性协议”，但需要时间来敲定条款——这与司法部主导的政策转向从指导方向过渡到具体案件解决的表述一致。

据原始文章报道，当联系司法部时，对方未立即发表评论。

此结果在美国加密货币执法中的意义

如果撤销指控得以实施，这将成为美国加密货币执法史上最为显著的逆转之一——尤其是因为戈切案中已有数名被指控的同谋者认罪。根据原始报道中总结的细节，三名BitClub Network的前成员——西尔维乌·巴拉奇、约瑟夫·阿贝尔和戈登·贝克斯特德——已就参与该计划认罪。因此，撤销主要创始人的指控不仅会终结单一起诉，还可能重塑观察者如何看待司法部政策变化对正在审理或未来的数字资产案件的影响。

对于市场参与者而言，这一区别至关重要。许多加密货币投资者关注执法动态，不仅是为了了解个体风险，也是为了推断执法机构是否正在重新校准他们认为哪些行为适合通过起诉处理，哪些更适合通过其他监管或行政渠道处理。与此同时，最终的处理结果尚不明朗——据报道，方向是“有偏见地”驳回，但法院文件强调双方仍需时间来敲定条款。因此，读者应视此进展为一个进行中的过程，而非最终结论，直到法院下达正式命令。

司法部在其他领域的执法依然活跃

据报道的BitClub案政策转向似乎并不代表司法部在加密货币犯罪案件上的全面退却。近几个月来，司法部在其他行动中继续针对欺诈和盗窃行为。据原始文章对先前报道的总结，今年4月，一名加州男子埃文·塔格曼因涉嫌参与一个犯罪团伙，通过社会工程诈骗和入室盗窃从受害者手中窃取约2.63亿美元的加密货币，被判处70个月监禁。

司法部还继续冻结了与针对美国人的涉嫌投资诈骗者有关的大量加密货币。原始文章提到，今年4月的行动冻结了超过7亿美元的资产。文章还提及，今年早些时候，司法部另行扣押了与一个活跃在东南亚的犯罪诈骗团伙相关的近5.8亿美元加密货币。

综合来看，这些行动表明，尽管司法部可能正在调整其对行业某些领域的战略立场——尤其是在它认为起诉已充当了监管替代品的地方——但该部门仍然愿意追究涉及欺诈和胁迫手段的严重犯罪行为。这种在“以起诉代替监管”政策转向与逐案刑事执法之间的张力，可能成为观察下一波法庭结果的关键视角。

目前，投资者和法律观察者应关注新泽西州法院是否会如报道所述正式驳回此案，最终条款中是否包含任何条件，以及类似的司法部调整是否会在其他待审的加密货币起诉中出现。