美国没收新币网络5200万美元加密货币并扩大制裁范围

美国当局冻结与“新币担保”相关的5200万美元加密货币，扩大制裁范围

美国当局已接管超过5200万美元的加密货币，这些资产与涉嫌在线诈骗市场的“新币担保”（Xinbi Guarantee）及其供应商网络有关。此举是打击此类非法犯罪基础设施行动的一部分。

针对诈骗基础设施的协调行动

美国司法部于周三宣布，其“诈骗中心打击小组”没收了两个与“新币”关联的数字钱包，这两个钱包中共持有约1200万美元的加密货币。当局表示，这些钱包被“新币”用于接收参与非法运营供应商支付的款项。

联邦执法部门还获得了法院批准，限制访问另外47个疑似与“新币”运营中更广泛的洗钱活动有关的钱包。哥伦比亚特区美国地区法院于9月7日批准扣押托管“新币”市场的Telegram频道。未解封的法庭文件显示，供应商通过这些频道宣传洗钱服务、定制诈骗投资网站以及招募人员前往东南亚参与诈骗园区的活动。

据司法部称，这一协调行动旨在瓦解工业规模诈骗中心背后的金融和通信基础设施，不仅针对个体行为人，还针对提供支持的交易平台和技术服务提供商。声明中对稳定币发行商泰达（Tether）在调查期间提供的协助表示感谢。

名词解释：

新币担保（Xinbi Guarantee）：一家被指控通过主要基于加密货币的基础设施，提供支付、招聘和洗钱服务，从而促进大规模诈骗活动的实体。

“新币”Telegram频道上的供应商提供洗钱、定制诈骗投资平台以及跨东南亚诈骗园区的人员招募等服务。

美英两国升级制裁措施

同日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将“新币”指定为重大的跨国犯罪组织。此外，财政部还对位于新加坡的SafeW Technology和位于柬埔寨的Anwen Technology实施制裁，指控这两家公司为“新币”的运营提供技术和财务支持。

财政部表示，鉴于2025年6月左右执法力度的加强，“新币”将其商户和洗钱活动转移至SafeW的加密消息平台上。Anwen Technology被确认为“新币Pay”（又称NewPay）的开发方，这是一款深受“新币”供应商网络青睐的加密货币钱包和支付应用。

名词解释：

OFAC：美国财政部外国资产控制办公室，负责管理涉及威胁美国安全的外国国家和组织的制裁措施。

据财政部称，自2022年以来，“新币”已通过东南亚地区处理了超过240亿美元的加密货币和法币交易。官员们表示，其市场据报道曾服务于朝鲜黑客以及与受制裁的Prince集团有关联的组织。

这些制裁冻结了“新币”在美国境内的财产和权益，并普遍禁止美国公民或居民与被列名的实体进行交易。

与此同时，英国于3月26日也对“新币”实施了自身制裁，旨在切断该平台获取全球加密货币的途径。这些措施要求冻结与“新币”相关的在英国境内的资产，并拒绝该平台进入该国的金融、贸易和旅行领域。