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反洗钱
稳定币犯罪增加，FATF敦促加快加密货币反洗钱执法
FATF警告：犯罪分子利用稳定币进行非法金融活动金融行动特别工作组（FATF）警告称，犯罪分子正越来越多地利用稳定币
矿业头条
2026-07-16 21:26:41
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泰国反洗钱行动：瞄准USDT和现金
泰国央行多管齐下追踪可疑资金流动泰国央行近日推出多项措施，以加强对可疑资金流动的监控，包括对稳定币交易进
矿业头条
2026-07-14 01:52:12
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企业加密基础设施提供商如何满足现代反洗钱合规期望
企业加密基础设施提供商正与全球反洗钱标准接轨，包括加密资产市场监管法案（MiCA）、反洗钱金融行动特别工作组（FA
WEB3.0
2026-06-25 00:27:33
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津巴布韦新反洗钱规则：加密货币公司纳入央行监管
津巴布韦通过新反洗钱法规，将加密货币企业纳入央行监管摘要津巴布韦《2026年第99号法定文书》将加密货币企业
矿业头条
2026-06-13 19:52:48
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区块链分析公司指出加密货币合规趋严，但反洗钱漏洞犹存
Chainalysis指出，与五年前许多老牌企业相比，2026年进入市场的加密企业正以更严格合规标准起步。2026年近半数
DeFi
2026-05-28 19:30:33
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布拉德·利维警示跨链合规是加密领域的反洗钱短板
区块链跨链合规缺口是加密领域最危险的反洗钱盲区ThetaRay首席执行官布拉德·利维指出，合规团队在区块链跨链
DeFi
2026-05-26 06:57:32
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FDIC提议对银行关联稳定币发行机构实施反洗钱监管新规
银行系稳定币发行机构将面临与传统金融机构同等的反洗钱与制裁合规要求这一变革源于美国联邦存款保险公司近
DeFi
2026-05-24 23:08:15
275
美国银行业对所有稳定币发行商施行严格反洗钱规定
美国银行发行稳定币将面临严格反洗钱监管美国发行稳定币的银行很快将被要求遵守与传统金融机构同等标准的反
矿业头条
2026-05-24 14:54:48
862
《特金法修订案：强化反洗钱，还是引爆资金外流？》
虚拟资产反洗钱法规修订或引发“监管逆效果”为加强虚拟资产反洗钱而推进的《特定金融信息法》修订案，接连出
矿业头条
2026-05-12 16:49:23
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FATF评估将至 反洗钱监管加强…虚拟资产行业应对成转折点
虚拟资产普及与跨境金融犯罪增加背景下，有观点指出企业的“反洗钱”应对需从单纯合规转向实质性风险管理体系
矿业头条
2026-05-11 09:31:41
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隐私与反洗钱可在区块链中共存，共识2026大会专家表示
隐私与反洗钱可在区块链中共存，专家于2026共识大会指出在2026共识大会上，专家们表示，区块链隐私保护与反洗钱合
矿业头条
2026-05-08 09:22:54
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应对法人虚拟资产交易扩大：交易所反洗钱体系审查
金融情报分析院针对法人虚拟资产交易范围可能放宽，正全面检查国内虚拟资产交易所反洗钱准备情况据行业消息，金
DeFi
2026-05-07 08:40:08
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CertiK发布2026年全球数字资产监管报告：强化反洗钱机制并扩大智能合约安全审计义务
2026年全球数字资产监管进入全面合规新时代4月28日，全球最大Web3安全企业CertiK发布《2026数字资产监管现状
矿业头条
2026-04-29 12:50:45
707
2025年加密货币最大监管风险：反洗钱法规激增，CertiK报告揭示
CertiK报告揭示：2025年反洗钱规则成为加密货币最大监管风险反洗钱规则：加密货币领域的主导监管风险根据CertiK
矿业头条
2026-04-29 01:01:58
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日本要求房地产与加密货币行业加强房产交易反洗钱审查
日本金融、执法和房地产监管机构联合发布指引警示，加密货币资产在房地产交易中存在洗钱风险。监管动向该指引
矿业头条
2026-04-29 01:01:40
199
监管收紧铁腕：反洗钱成为加密货币的生死开关，审计蜕变为准入门槛
CertiK报告指出：代币证券属性之争已非核心战场，反洗钱监管成为当下首要威胁CertiK发布的《2026年数字资产监管
DeFi
2026-04-29 00:18:47
235
日本明确房地产交易加密货币支付规定…强化反洗钱义务
日本政府已细化房地产交易中涉及加密货币使用的相关规定，并强化反洗钱（AML）义务。 据相关部门发布的消息，日本
矿业头条
2026-04-28 17:21:32
769
람다256携手晶体智能进军反洗钱市场
区块链企业Lambda256联手全球分析机构 进军反洗钱市场在监管强化趋势下，此举精准瞄准了国内虚拟资产业务机构
WEB3.0
2026-04-21 17:08:37
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Lambda256-水晶智能达成合作 共同提供数字资产反洗钱及恐怖融资防范解决方案
区块链企业Lambda256与国际区块链分析机构达成战略合作区块链专业企业Lambda256与国际区块链分析企业Crysta
WEB3.0
2026-04-21 17:08:33
714
韩国对Coinone处以350万美元罚款 因反洗钱监管不力
韩国金融监管机构对Coinone开出高额罚单并实施业务暂停处罚韩国金融监管部门因反洗钱系统存在漏洞，对加密货
矿业头条
2026-04-14 15:33:15
886
CoinOne因反洗钱违规被处以52亿韩元罚款，新存提款业务受限三个月
韩国第三大虚拟资产交易所Coinone因涉嫌未妥善履行反洗钱义务，将受到罚款及部分停业处分。此次制裁再次显示
矿业头条
2026-04-14 12:47:09
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